Know-how
to know who.
KYC ir CDD pirmaujančioms organizacijoms. Darbą atliekame mes, sprendžiate jūs.
Atitiktis be nuosavo skyriaus.
Norite apsaugoti savo organizaciją nuo finansinės rizikos ir žalos reputacijai, nekurdami nuosavo atitikties skyriaus.
BlueMonks yra Jūsų išorinis atitikties skyrius: patyrę specialistai ir patikrintas KYC bei CDD procesas, atitinkantis nacionalinius ir tarptautinius teisės aktus. Greitai, tiksliai ir sąžiningai. Nuo pradžios iki galo.
Mūsų paslaugos.
Vienas partneris Jūsų KYC.
Vykdymas, technologijos ir konsultacijos.
Mes atliekame darbą, Jūs išlaikote kontrolę.
Full Managed Service.Mes atliekame
tyrimą.
Mūsų analitikai visiškai atlieka Jūsų KYC ir CDD, nuo tapatybės nustatymo iki ataskaitos.
Wisdom.Jūsų KYC
aplinka.
Sekite kiekvieną užklausą žingsnis po žingsnio, nuo įkėlimo iki ataskaitos. Viskas vienoje vietoje.
Pagalbos tarnyba.Jūsų KYC
komanda.
PEP atitikmuo ar priežiūros institucijos klausimas? Iš karto imamės darbo.
Konsultacijos.Veikianti
politika.
Nuo rizikos vertinimo iki politikos ir įgyvendinimo, pasiruošę AMLR.
Mūsų požiūris.
KYC, CDD ir atitiktis.
Kompetencija
Specialistai, turintys ilgametę patirtį KYC, CDD, Wwft srityse ir kovojant su finansiniais bei ekonominiais nusikaltimais įvairiuose sektoriuose.
Pragmatiškai
Jokios nereikalingos biurokratijos, tik sprendimai, kurie atitinka Jūsų organizaciją ir rizikos profilį.
Lankstu
Lean procesai, tinkami tiek pavienėms byloms, tiek dideliems kiekiams, neaukojant kokybės.
Įrodyta
Žinios ir patirtis, kurias kasdien paverčiame konkrečiais, išmatuojamais rezultatais, patvirtintais daugiau nei 50 000 KYC ir CDD tyrimų.
Sektoriai
Išsamios sektorių žinios, vienas KYC požiūris.
Jūsų nuosava
KYC‑aplinka.
Wisdom yra BlueMonks platformos dalis: mūsų pačių technologija, paremta BlueMonks kompetencija.
BlueMonks perėmė visą mūsų KYC vykdymą ir užtikrina nuoseklius, reikalavimus atitinkančius ir laiku atliekamus klientų tyrimus mūsų investicijų ir subsidijų portfelyje.
Mumis pasitikipirmaujančios organizacijos.
Skaičiais.
Nuo 2020 m.
Naujienos ir atnaujinimai
Įžvalgos ir paaiškinimai apie Wwft, sankcijų teisės aktus ir KYC bei CDD praktikos pokyčius.